GDF MODENA: ESEGUITA MISURA CAUTELARE PERSONALE (21.02.25)

GDF MODENA: ESEGUITA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DI TRE INDAGATI PER I REATI DI INTESTAZIONE FITTIZIA DI BENI E SUBAPPALTO ILLECITO.
Nella mattinata di ieri, su delega di questa Procura della Repubblica, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Modena, nei confronti di 3 indagati, gravemente indiziati dei delitti di trasferimento fraudolento di valori e subappalto illecito.

Il provvedimento giunge all’esito di un’attività d’indagine diretta da questa Procura della Repubblica e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena, nell’ambito di un procedimento penale che vede indagate complessivamente 7 persone e coinvolte 3 società operanti nel settore edile.

Le investigazioni hanno avuto ad oggetto l’operatività di un imprenditore di origini campane, ma residente da tempo in provincia di Modena, con numerosi precedenti penali principalmente per reati tributari e contro il patrimonio nonché con continue frequentazioni e cointeressenze economiche con appartenenti alla criminalità organizzata di tipo camorristico, come evidenziato in più interdittive antimafia emesse dalle Prefetture di Bologna e Modena nei confronti di società a lui riconducibili.

Il suddetto indagato era stato destinatario altresì di una misura di confisca di prevenzione di beni emessa dal Tribunale di Modena, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, divenuta definitiva con sentenza della Corte di Cassazione nell’anno 2022.

L’indagato imprenditore, subito dopo l’emissione del suddetto provvedimento di confisca, aveva fittiziamente attribuito a un prestanome la rappresentanza legale di due società con sedi a Mirandola e Carpi, pur continuando a gestirle quale dominus, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale antimafia.

Inoltre, una delle società, con il concorso dell’amministratore di altra impresa aggiudicataria di due gare pubbliche d’appalto, rispettivamente, per la riqualificazione energetica di una scuola in provincia di Ferrara e per l’efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di un istituto scolastico in provincia di Reggio Emilia, aveva eseguito in subappalto non autorizzato alcune opere, peraltro in assenza di iscrizione nella c.d. “white list” della Prefettura di Modena, che ne aveva rigettato, sempre nell’anno 2022, l’istanza presentata in considerazione della accertata sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.

Dalle indagini è emerso anche il ruolo di primo piano assunto dalla coniuge del principale indagato, la quale, anch’essa interessata dalla citata misura di prevenzione disposta Tribunale di Modena, si occupava dei profili amministrativi, contabili e finanziari delle società, anche con riferimento ai rapporti con gli altri istituti di credito (fatturazione nonché gestione dei pagamenti, delle pratiche relative al personale dipendente e dei rapporti con i professionisti contabili e consulenti del lavoro).

Le contestazioni accusatorie formulate da questa Procura vanno dall’anno 2020 al 2023.

Il Giudice per le indagini preliminari di Modena ha ritenuto sussistente l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione della condotta criminosa ed ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei tre indagati, i quali, va precisato, sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza irrevocabile di condanna. (21.02.25)