Rencontre celui qui a VOLÉ des MILLIONS d’euros en Bitcoin

’Affaire #Malone #Lam

L’histoire de #Malone #Lam est l’un des plus grands scandales de #cybercriminalité en 2024, impliquant le vol de 4 100 #Bitcoins, d’une valeur dépassant 230 millions de dollars. Cette affaire combine #audace, #luxure et une chute spectaculaire, attirant l’attention du monde entier.

Qui est #Malone #Lam ?

#Malone #Lam, 20 ans, est un jeune originaire de #Singapour. Bien qu’il ait grandi dans un contexte discret, il a réussi à s’immerger dans le monde de la #cryptomonnaie aux États-Unis, vivant entre #Miami et #LosAngeles. En ligne, il se cachait derrière des pseudonymes comme “#Anne #Hathaway” et “$$$”, opérant dans l’ombre pour mettre en place son plan audacieux.

Son objectif ? Exploiter les failles humaines et technologiques pour amasser une fortune considérable.

Le Vol de 4 100 #Bitcoins

En août 2024, #Malone #Lam et son complice #Jeandiel #Serrano ont orchestré l’un des plus grands vols de #cryptomonnaie à victime unique. Voici les étapes clés de leur plan :
1. Identification de la cible
Leur victime était un individu fortuné à #Washington, #DC, possédant d’importants actifs sur la plateforme de #crypto #Gemini.
2. Ingénierie sociale
Les deux complices ont utilisé une technique de #phishing sophistiquée :
• Ils ont contacté la victime en se faisant passer pour des employés de #Google et de #Gemini.
• Ils ont utilisé des numéros falsifiés (#spoofing) pour rendre leurs appels crédibles.
• Ils ont convaincu la victime que son compte #Google avait été compromis.
3. Accès au système
Sous prétexte d’assistance technique, ils ont persuadé la victime d’installer un logiciel de prise en main à distance, leur donnant accès à son #ordinateur en temps réel.
4. Vol des clés privées
Une fois connectés, ils ont extrait les clés privées nécessaires depuis le compte #OneDrive et les emails #Gmail de la victime, permettant de transférer les #Bitcoins.
5. Transfert et blanchiment
Les fonds volés ont été transférés à travers plusieurs portefeuilles en utilisant des techniques comme :
• Les chaînes de pelage (diviser et disperser les fonds).
• L’utilisation de #mixers et de #VPN pour anonymiser les transactions.

Un Mode de Vie Extravagant

Au lieu de cacher leur nouvelle richesse, #Malone #Lam et #Serrano ont adopté un mode de vie ostentatoire :
1. Voitures de Luxe
• Plus de 30 véhicules haut de gamme, notamment des #Lamborghini, #Ferrari et #Porsche.
• Certaines voitures étaient sur mesure, et 22 d’entre elles étaient introuvables après leur #arrestation.
2. Immobilier de Prestige
• Location de propriétés somptueuses, comme une villa sur l’#île #Hibiscus à #Miami, coûtant 68 000 dollars par mois.
3. Fêtes et Clubs
• Dépenses allant jusqu’à 500 000 dollars par nuit dans des clubs exclusifs de #LosAngeles et #Miami.
• Ces soirées étaient souvent réglées en #cryptomonnaie.
4. Cadeaux Extravagants
• Distribution de sacs de luxe comme des #Birkin et des montres de grande valeur.
• Une anecdote célèbre raconte qu’il a offert une #Lamborghini rose à une femme qui l’avait rejeté.

Ce style de vie flamboyant a rapidement attiré l’attention, contribuant à leur chute.

L’Arrestation de #Malone #Lam

En septembre 2024, après un mois d’investigations, #Malone #Lam et #Jeandiel #Serrano ont été arrêtés.
1. Enquête et Pistes Suivies
• Trace numérique : L’analyse des transactions sur la #blockchain a permis de retracer les fonds malgré les techniques de blanchiment.
• Réseaux sociaux : Les publications de #Lam sur #Instagram et #TikTok, documentant son mode de vie luxueux, ont fourni des indices précieux.
• Informateurs : L’investigateur en #cryptomonnaie #ZachXBT a joué un rôle clé en identifiant les flux de fonds.
2. Arrestations
• #Malone #Lam a été appréhendé à #Miami.
• #Jeandiel #Serrano a été intercepté à l’aéroport de #LosAngeles.
3. Saisies
Lors des raids, les autorités ont récupéré des voitures de luxe, des montres de valeur et d’autres biens acquis grâce aux fonds volés.

Procédures Judiciaires

#Malone #Lam et #Serrano font face à des accusations graves :
• Conspiration pour fraude électronique.
• Blanchiment d’argent.

Ces charges peuvent entraîner une peine allant jusqu’à 20 ans de prison.

Évolution de l’Affaire

À la fin de 2024 :
• Les deux accusés étaient en négociations de plaidoyer pour éviter un procès public.
• Des discussions tournaient autour du remboursement des fonds volés et d’une réduction de peine en échange d’une collaboration.