Relatório B.O.I. de transparência corporativa acaba com blindagem empresarial nos EUA

O relatório de Informações de propriedade beneficiária, baseado na Lei de Transparência Corporativa, acaba com a famosa “blindagem” inescrupulosa que tantos procuram nos Estados Unidos.

Esse novo relatório que se chama em inglês B.O.I (Beneficial Ownership Information), visa aumentar a transparência e combater a lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras ilícitas. Sob esta lei, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), uma agência do governo federal dedicada ao combate ao crime financeiro, desempenha um papel crucial na coleta e monitoramento das informações sobre os proprietários beneficiários e de todos que exerce controle substancial nas empresas registradas no país.
Website do FinCen: www.fincen.gov

Relatório B.O.I. de transparência corporativa acaba com blindagem empresarial nos EUA
https://youtu.be/puITpFIxD_8

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#BlindagemEmpresarial#TransparênciaCorporativa#CrimeFinanceiroEUA